السعودية تكشف النقاب عن تفاصيل إدانة 6 مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال تجاوزت مليار ريال!!

كتب بواسطة: مروى الحداد | نشر في

انتهت نيابة الجرائم الاقتصادية من تحقيقاتها مع مجموعة من الأفراد المؤلفة من مواطنين ووافد، حيث وجهت لهم تهمة ارتكاب جريمة غسل الأموال، خلال التحقيقات، تبين أن هؤلاء المواطنين قاموا بإنشاء كيانات تجارية وفتح حسابات بنكية لهذه الكيانات.

بعد ذلك قام الوافد باستغلال هذه الحسابات بهدف تجميع أموال مجهولة المصدر وإيداعها في هذه الحسابات لمنحها شرعية، ثم تحويلها خارج المملكة.
إقرأ ايضاً:بهذا المجال | هيئة تنظيم المياه والكهرباء بالرياض تطرح وظائف إدارية شاغرة.. بمزايا مُغرية صدمة للزعيم | يفقد الهلال السعودي خدمات الظهير الأيسر قبل مباراة الرياض بدوري روشن

المبالغ التي تم غسلها بلغت أكثر من 1.035.197.000 ريال، وتبين أن مصدر هذه الأموال كان مرتبطًا بجرائم ومخالفات مختلفة للأنظمة، تم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتهمين بعد اعتقالهم وتقديم الأدلة التي تثبت اتهامهم، وقد صدرت أحكام بالسجن بحقهم لفترات متفاوتة تصل إلى 13 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية عليهم. تم أيضًا مصادرة النقود المضبوطة والوسائل التي تم استخدامها في ارتكاب الجريمة.

بجانب ذلك، تقوم نيابة التعاون الدولي باتخاذ الإجراءات القانونية لتتبع الأموال ومستلميها والقرارات اللازمة بناءً على الأنظمة المعمول بها لمعالجة هذه الجرائم.

اقرأ ايضاً